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API中国诈骗12亿美元,投资者愤怒跨国申诉

来源: 嘉瑞基外汇之星 日期:2015-06-17 16:44:58

 中国投资者不辞万里飞到日内瓦,强烈要求找回自己的资金。这正是近期被指控的大型诈骗案所引起。受害人称,这场诈骗共涉及29,000个中国投资者,诈骗金额高达12亿美元。


据彭博社(Bloomberg)从受害者访问和他们提供的前三个月文件中得知,这家诈骗公司API Premiere Swiss Trust AG及其关联公司向投资者承诺,每月可从外汇交易中盈利10%。这些投资者表示,今年1月份他们的账户资金突然不翼而飞。


43岁的广告公司老板陈必亚(音译)说:“我们希望知道真相。”他来自北京,在3月底与其他数十位同样的受害者飞往日内瓦,希望找回消失的数亿资金。他们去过API的办公室,但是那里已经被贴上封条,他们也找到当地检察官和律师约谈,然后去瑞士首都伯尔尼以及苏黎世,向当地中国大使馆和瑞士金融市场监管局(Finma)申诉。“但是没有人能够告诉我们到底是怎么回事。”


惊人的数百亿人民币开始从中国流向世界各地的投资市场,这让合法的资金经理激烈角逐客户资金的同时,也让许多的诈骗者发现不法机会。而资金跨国性质却成为摆在各个监管机构和犯罪打击集团的头等难题和挑战。


中国打击跨国犯罪的历程非常艰难


香港风险顾问公司Steve Vickers表示:“老实说,执法机构更倾向于只关注自己的权利所属范围内的事务,对调查一事总是显得异常拖沓。”他认为,为规避中国的外汇管制,一大批资金寻找离岸“天堂”,这也使得中国打击跨国犯罪的历程异常艰辛和脆弱。


日内瓦的检察官表示正在调查API和一家关联公司Alpen Asset Management Trust Sarl,这两家公司都被Finma定义为“负债累累”,而Finma在上个月已经启动两家公司的破产流程。1月份,有投资者表示账户资金突然被清空,10天后,Finma正式发出警告称API和Alpen并非受其监管,也未获任何监管授权。


API和Alpen的公司代表目前也无法联系到。而目前仅能联系到的API前主管Aleksander Kaja拒绝发表任何评论。API此前在日内瓦的办公室早几个月前就人去楼空,其香港办公室也大门紧锁,门上还贴着法院通知催缴租金的传单。


瑞士良好监管形象“被利用”


Finma伯尔尼的发言人Vinzenz Mathys表示:“尽管主要是在国外进行运营,但两家公司都以瑞士公司形象来吸引新的客户,而投资者遭遇了重大资金损失,这些都对瑞士金融市场的良好声誉造成非常消极的影响。”


中国投资者称,API声称在瑞士受到监管让他们认为比较有保障。


来自武汉的韩明云(音译)说:“瑞士在金融服务领域很有名。因此大家都以为那里的公司是很好的,也很安全。”这位65岁的老人被诱骗投资了45,000美元的存款,目前全部去向不明。


上周被问到这场诈骗案以及API利用瑞士金融监管声誉在中国骗取投资者信任时,Finma首席执行官Mark Branson表示:“有金融中心的地方,永远都会出现诈骗者。”


投资者在北京抗议


在北京,许多投资者已经进行了四场抗议活动。最近的一次是发生在上周,他们出现在瑞士使馆外面,督促瑞士政府与中国部门合作,共同对诈骗案进行调查。



API投资者手持标语在中国北京政府信访办公室外进行抗议 (图片来源:彭博社)


5月20日,他们还在位于北京东城区中国政府信访办公室进行抗议活动,敦促中国警方成立专项调查组。北京公安局和公安部对任何来访问题和电话均未有回应。


韩明云也加入了最近在北京的抗议,她说:“我们希望警察能够加强调查力度。中国还有很多人是这场诈骗案的受害者。”


投资者称,受害者来自中国各地,如上海、浙江、成都、重庆、江苏、湖北和深圳等,总人数达到29,000人,损失共约12亿美元。API的公司代表曾经让这些投资者将资金汇入香港或者中国内地的银行账户内,并表示之后会将这些资金转到瑞士。


资金超出政府管控


中国中央电视台报道,有些个人投资者的资金超过100万元(即161,000美元)。而中国对个人每年转移国外的资金限额为50,000美元。


投资人发现在线API账户资金消失后,曾收到API公司发来的一条信息称公司网站被黑客侵入,并表示希望客户保持耐心,API将尽快恢复账户余额并给予补偿。这之后,客户就再也无法联系到任何公司代表了。


据香港一家网站报道,香港投资者在九龙警察局外面也曾发起一场抗议,要求加强调查力度。这家网站还贴出相关抗议图片,但是并未标明抗议发生时间。


向香港高等法院提出诉讼


投资者孙志明(音译)向香港高等法院起诉API Premiere Ltd.,他称API的公司代表曾用即时讯息工具与他联系,随后他在这家公司的黄金和外汇交易账户投资了共1.47亿港币(即1900万美元),而现在全部都不翼而飞了。API Premiere在香港公司注册处的登记主管显示为新加坡人Ong Chew Hoon。


“这场诈骗案还有更多受害者”


目前Ong Chew Hoon登记的在新加坡和香港的住处均没有人,其中一个地址是假的。投资者提供的Ong的手机号码也是空号。新加坡和香港警方发言人都未表明是否Ong目前已被列为调查对象。


据一位警方发言人称,香港警方已经在对投资者递交的136个可疑诈骗进行调查,这些投资者在API的投资金额总共达4.15亿港币。


在过去的两年,API的公司代表主要在香港地区和中国内地引诱投资者。投资者称,API还曾在新加坡举办过一次投资者活动,并向参加的投资者免费提供机票和五星级住宿,这让投资者们更加定心,而且开始游说亲朋好友进行投资。


游艇和法拉利


API的网站引用的是59年前瑞士的一段历史,并宣称公司提供一系列服务,包括算法交易和财富管理,同时表示公司在日内瓦、苏黎世和香港均有运营办公室,而上海办公室“即将开业”。其网站上对外汇交易的定义摘抄自维基百科(Wikipedia),宣传片则重在展现日内瓦湖上的豪华游艇、电脑屏幕前的交易者、以及API中国区副总裁——一位看不清脸的中国男人正要登上法拉利的场景。


日内瓦律师、也参与到此次诈骗案调查的Franco Foglia表示,3月份以来,来自中国的这批绝望的投资者让瑞士检察官、金融监管局和中国使馆都联合起来寻找补救措施。“我相信他们是这次诈骗案的受害者。我无法想象他们来到一个语言和文化完全不通的国家来寻求司法公正的艰辛。无论是哪些人主导了此次诈骗案,他们很明显是在利用瑞士在亚洲的监管信誉,来骗取客户的投资款。”


编译/Sue Gan 来源:彭博社

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